Etiket arşivi: AML

Panama belgeleri finansal sistemi değiştirebilir mi?

admin tarafından 27 Ekim 2018 tarihinde gönderildi

Panama belgeleri dünyada büyük yankı yarattı. Belgelerin yayımlanmasıyla bir offshore şirketinde milyonlarca doları olduğu ortaya çıkan İzlanda Başbakanı ve İspanya Sanayi Bakanı kamuoyundaki tepkiler nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. Wikileaks ile başlayan ve gizli bilgilerin ifşa edilmesine neden olan skandalların … Okumaya devam et →

Genel kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Panama belgeleri finansal sistemi değiştirebilir mi? için yorumlar kapalı

Türk Bankacılığında Uyum Faaliyetleri

admin tarafından 7 Mayıs 2017 tarihinde gönderildi

İç kontrol ile ilgili uluslararası kabul görmüş ve bir çok düzenlemeye temel teşkil etmiş olan The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) modeline göre işletme bünyesinde oluşturulacak iç kontrol sisteminin; faaliyetlerin etkililiği ve verimliliğini, finansal raporlamanın güvenilirliliğini, … Okumaya devam et →

Genel kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın